11月12日，集团公司召开董事会建设座谈会暨第74次董事会。集团公司*委*、董事长展宝卫出席会议并讲话，*委副*、董事蒋平华主持会议。

蒋平华汇报了集团公司今年以来工作开展情况及集团公司董事会建设情况，财务总监、外部董事郭彦光传达了省国资委《关于加强省属企业董事会建设的意见》文件精神。外部董事王宏伟、张巧良、张洪山、孙世海、谢树敏就履职情况进行了交流，并对集团经营发展、董事会建设、投资管理、风险防控等方面提出了意见建议。

展宝卫指出，要充分认识加强董事会建设的重大意义。董事会建设是深入贯彻*总*关于国企改革重要指示精神、加快完善中国特色现代企业制度的实际步骤，是推进*企分开、完善国有资产管理体制的迫切需要，是规范企业法人治理结构、增强企业改革发展活力的关键环节，是提升企业决策水平，实现高质量发展的重要保障。要按照定战略、做决策、防风险、促落实四项要求发挥董事会作用，形成董事会决策闭环。

展宝卫强调，要充分发挥好外部董事的作用。要深度融入，深入掌握集团发展情况。要形外神内，形神兼备，在促进集团发展中发挥主动性。要担当负责，敢于直言，确保集团高质量发展。要维护利益，树立利益共同体理念，在各自领域防范各类风险。

展宝卫指出，要不断优化董事会和外部董事工作环境与条件。要健全机构，健全董事会办公室，配备专人具体负责董事会日常工作。要完善制度，按照国资委文件，制定在基本规则前提下带有山东土地集团特色的董事会工作制度。要规范程序，重大问题提前沟通，杜绝形式主义。要优化服务，董事会办公室及各有关单位要创造好外部董事工作、学习及交流的环境条件，提供周到服务。

会议还审议通过了海南南繁科研育种基地（抱孔洋）配套服务区项目优化提升方案、山东土地集团2020年度财务决算审核有关问题整改落实情况的报告、资源科技集团捐赠淄川区教育系统设备方案、集团公司《工资总额管理暂行办法》起草办法。

与会领导集体参观山东土地产业金融示范园

与会领导集体参观自然资源一体化监测平台控制中心

与会领导集体参观“百年*史·百年土地”展厅

集团公司董事，*委委员，高管及各部室、各功能型子公司主要负责同志参加活动。